Abdelghani El Abassi و EABDU_TRADER:
تجربة مع USDT والحسابات الممولة انتهت بشكاية

كيف بدأت القصة؟

بدأت القصة من خلال منشورات مرتبطة بالتداول والعملات الرقمية، من بينها عروض لشراء USDT من الأشخاص بأسعار مغرية، إضافة إلى عروض تتعلق بـ Funded Accounts أو الحسابات الممولة بأسعار جذابة.

بعد التواصل والدخول في معاملة مالية، تغيرت الأمور بعد تحويل المبلغ. وبحسب تجربتي، توقف الطرف الذي كنت أتواصل معه عن الرد، ثم تم حظري، ولم أحصل على الخدمة التي كنت أتوقعها أو على استرجاع الأموال بالطريقة التي كنت أنتظرها.

تسلسل الأحداث

حسابات Telegram التي ظهرت في التواصل

من الأمور التي لفتت انتباهي تعدد أسماء المستخدمين المستخدمة في التواصل. أوردها هنا حتى يتمكن من سبق له التعامل معها من مقارنة تجربته. تشابه الأسماء وحده لا يشكل دليلاً قاطعاً على ملكية جميع الحسابات لشخص واحد.

لقطة شاشة من صفحة Telegram التي تتضمن اسم القناة والحسابات الظاهرة في الوصف.

ما نوع العروض التي كانت تُنشر؟

شراء USDT

كانت هناك عروض لشراء USDT من الأشخاص بسعر مغرٍ. وبالنسبة للمتداول، قد يبدو هذا النوع من العروض فرصة عادية، لكن تجربتي جعلتني أكثر تشدداً في التحقق من هوية الطرف المقابل وطريقة التسوية قبل إرسال أي أصل رقمي.

الحسابات الممولة Funded Accounts

كانت هناك أيضاً عروض لحسابات تداول ممولة جاهزة بأسعار مغرية. قبل شراء أي خدمة من هذا النوع، يجب التحقق من الشركة الممولة نفسها، وشروط الحساب، والجهة القانونية التي تستلم الأموال، وما هي الحقوق المتاحة للمشتري عند حدوث مشكلة.

الأدلة والوثائق

أتوفر على وثائق ومعطيات مرتبطة بالمعاملة، بما فيها مستندات تعريفية وبيانات بنكية ومعطيات مرتبطة بتحويلات العملات الرقمية، إضافة إلى محادثات ولقطات شاشة وأسماء مستخدمين استُخدمت في التواصل.

لا تحذف الأدلة

من النقاط التي أعتبرها مهمة في هذه التجربة ما وصلني من معلومات ومحادثات تفيد بأن بعض الأشخاص الذين واجهوا مشاكل مشابهة طُلب منهم حذف المحادثات والأدلة واعتبار ما حدث مجرد «سوء فهم».

• احتفظ بمحادثات Telegram الأصلية.
• احتفظ بأسماء المستخدمين والحسابات القديمة والجديدة.
• احتفظ بإثباتات التحويل البنكي.
• احتفظ بعنوان المحفظة وTXID / Transaction Hash.
• احتفظ بصور الإعلانات والمنشورات.
• لا تعدّل النسخ الأصلية من لقطات الشاشة.

تقدمت بشكاية لدى الشرطة

بعد ما حدث، قمت بتجميع الوثائق والأدلة المتوفرة لدي، بما فيها المعطيات المتعلقة بالتحويل والتواصل والحسابات المستخدمة، وتقدمت بشكاية لدى الشرطة.

هذا المقال ليس بديلاً عن التحقيق الرسمي. الجهات المختصة هي التي تملك صلاحية التحقق من الأدلة وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.

رسالة لكل متداول

لا تجعل السعر المغري يلغي حذرك. قبل إرسال أي مبلغ عبر Telegram، تحقق بشكل مستقل من هوية الطرف، والجهة القانونية التي تقف وراء الخدمة، وشروطها، وطريقة استرجاع الأموال عند حدوث مشكلة.

• تحقق من الشركة الممولة مباشرة من موقعها الرسمي.
• لا تعتمد على Telegram وحده لإثبات الهوية أو الموثوقية.
• لا ترسل أموالاً إضافية فقط لاسترجاع مبلغ سابق دون تحقق مستقل.
• احتفظ بكل الأدلة قبل اتخاذ أي خطوة.

الخلاصة

بالنسبة لي، بدأت القصة بمنشورات مرتبطة بالتداول والعملات الرقمية، ثم تحولت إلى معاملة مالية، وبعد التحويل واجهت توقفاً عن الرد وحظراً على Telegram، مع وجود عدة حسابات مستخدمة في التواصل.

احتفظت بالأدلة والوثائق التي أتوفر عليها، وقدمت شكاية لدى الشرطة. أنشر هذه التجربة حتى يتمكن أي شخص يبحث عن Abdelghani El Abassi أو EABDU_TRADER من الاطلاع على هذه الرواية قبل اتخاذ قرار مالي.